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　　温州市公安局于2020年7月展开了对张宁宁等人的跨境赌博犯罪集团的调查。周焯华作为该集团的核心人物，与张宁宁等合作，创建了一个庞大的网络，涉及数百名成员。集团在中国境内发展下线代理，代理人通过社交媒体及线下渠道招揽赌客，引导他们到海外平台进行下注。赌客充值时，人民币会被转换为USDT，再转入平台账户。与此同时，集团利用虚拟货币进行洗钱操作，将赌博收益通过多个钱包地址分散，再转化为现金或其他资产。

　　2021年11月26日，温州市公安局根据前期调查发布了通缉令，指控周焯华涉嫌在中国境内开设赌场，情节严重。公安机关在案件调查过程中确认，周焯华的集团涉及的犯罪活动已经达到6800亿元人民币，涉及赌博、洗钱等多个犯罪环节。检察院批准逮捕周焯华，并敦促其自首。张宁宁作为集团骨干，负责菲律宾赌博平台的运营。

　　2021年11月29日，澳门警方根据内地公安机关的协查通报，逮捕了周焯华及10名涉案人员。逮捕行动发生在太阳城集团总部所在地，周焯华被捕后，太阳娱乐集团发布声明，称事件与公司的运营无关，属于周焯华个人事务。这次逮捕暴露了集团通过虚拟货币完成资金结算，赌客在平台上使用USDT进行充值和提现，而集团则从中抽取佣金。

　　周焯华的集团在菲律宾建立了多个赌博工作室，并配备了相应的计算机和网络设备，实时传输赌场画面给内地赌客。赌客通过专用应用程序或网站进行下注，资金通过虚拟货币账户流转。集团的洗钱网络覆盖多个国家，交易记录显示资金经常流转至境外交易所。内地公安机关的调查揭露出大量虚拟货币钱包地址，追踪到周焯华集团的资金转移路径。

　　2022年1月，周焯华在澳门被正式拘留，进入进一步调查阶段。澳门检察院随后介入，对周焯华及其涉案人员展开了详细审查。调查揭示，太阳城集团在2020年疫情期间转向线上赌博，增加了虚拟货币的使用比例，以维持业务的正常运作。集团的代理体系层级分明，下线代理负责发展赌客，上级负责资金的分配与管理。

　　2022年5月26日，澳门检察院正式对周焯华等21人提起公诉，罪名包括非法赌博、组建犯罪集团、欺诈及洗钱。周焯华面临的刑期最高可达8年。起诉书详细列出集团运作的各个环节，包括虚拟货币作为资金掩护工具的使用。集团的欺诈行为主要通过虚假宣传平台的安全性，诱使赌客进行高额充值。

　　案件于2022年9月2日在澳门初级法院开庭审理。庭审中，控方展示了大量证据，包括虚拟货币交易记录和代理人证词。检察官指出，周焯华的集团通过虚拟货币完成了6800亿元人民币的资金流动，严重违反了中国和澳门的反洗钱法规。庭审披露，菲律宾赌博平台的每日交易额高达数亿元，主要通过USDT进行结算。

　　庭审持续了数个月，众多证据相继呈堂。检方通过从集团成员手机和计算机中提取的数据，揭示了虚拟货币钱包的使用情况，证明资金通过多个境外账户进行洗钱。同时，集团还设立了多个假公司，用于虚拟货币的兑换和洗白。检察院强调，集团已经形成了严格的分工合作，张宁宁负责财务管理，周焯华则全盘掌控集团的运作。

　　2023年1月18日，澳门初级法院宣布判决，周焯华因多项罪名成立，包括黑社会性质组织、不法赌博经营、诈骗等，判处18年监禁。法院指出，集团利用虚拟货币进行洗钱，涉及的金额巨大，对跨境金融秩序造成了严重影响。太阳城集团也被认定为犯罪工具，相关资产被冻结。

　　判决后，周焯华提出上诉，澳门中级法院于2024年7月4日驳回了上诉，维持原判18年监禁，并对9名涉案人员处以总计248亿元的罚款。此项罚款主要针对集团的非法收入，尤其是通过虚拟货币交易获得的收益。上诉庭确认，集团的虚拟货币使用是洗钱行为的核心环节，罪行严重。