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　　随着英、美等国制裁的推进及文件信息的披露，现年37岁的福建连江籍华人陈志在全球范围内建立的隐秘财富帝国，也被各路媒体扒了出来：

　　位于柬埔寨的数十亿美元地产、会所、赌场、酒店项目和至少十个电诈园区，柬埔寨第三大商业银行太子银行，英国伦敦19处房产，新加坡乌节路附近的1300万美元私人住宅，数量庞大的加密货币资产，斥巨资购买的私人飞机、游艇、艺术品（比如1.2亿美元购买的毕加索画作）等，其给网红前女友每月的生活费就达2000万元……

　　作为国际金融中心的香港，也藏匿着这位“亚洲电诈之王”的巨额财富与洗钱网络：2家上市公司的控制权，价值40多亿港币的商厦、豪宅，百亿规模的古巴雪茄生意，与被判18年刑期的“洗米华”周焯华的深度牵扯……

　　据相关报道，目前仍在逃、可能藏身阿联酋的陈志，虽然出身福建小渔村，教育经历只是初中辍学，但却精明、胆大、长袖善舞，短短十多年间，便从一位名不见经传的中国网吧网管，摇身一变成为柬埔寨炙手可热的顶级富豪，还曾担任该国两任首相洪森和洪马内的顾问，并被柬埔寨政府授予“公爵”荣誉头衔。

　　陈志拥有英国、柬埔寨国籍，另有消息指出，他可能还持有瓦努阿图、塞浦路斯、圣卢西亚等热门投资移民国家的护照或绿卡。

　　2016年12月，由会德丰开发的香港山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅一期楼王，以10.8亿港币价格成交。这一价格刷新了亚洲最贵屋苑式洋房的纪录，仅买家需缴纳的税款就达3.24亿港币。

　　彼时代表买家签署合约的，是住在东涌公屋的中年男子周幼强。面对媒体追问时，周幼强始终守口如瓶。直到8年多以后，随着美国相关制裁文件的公开，真相才浮出水面：这幢豪宅的背后主人，是陈志控制的BVI公司“巨胜控股”，周幼强只是代签合同的“白手套”。

　　值得注意的是，这8年多里，该套别墅数次被用于抵押借款，却在短时间内全额偿还，行为极为反常。

　　陈志在香港另一笔更大的投资，是2018年从恒基手中购入的尖沙咀金巴利道68号整幢甲级商厦，目前估值30亿港币。

　　调查显示，自2018年起，陈志密集在香港注册多家公司，并亲自担任董事。他通过收购上市企业（比如致浩达、坤集团），不断扩大其在港的金融版图。这些操作表面上是多元化投资，实则是为资金洗白提供掩护。

　　2017年10月，工程企业致浩达（01707，HK）在港上市。仅一年多后，创始人邱建荣突然将全部股份抛售，接盘者正是陈志。凭此次收购，陈志一跃成为致浩达持股超50%的绝对控股股东，后续更增持至54.79%。

　　入主致浩达后，陈志迅速采取了一系列动作，清洗原有管理层，并大幅转变业务方向：先从香港工程业务，转至柬埔寨房地产，2023年又跨界奢侈品销售。

　　坤集团（00924，HK），则是陈志资本版图里的另一家上市公司。据报道，这家有着30年历史的新加坡机电工程承包商，由陈志间接持股55%。

　　除了两家上市公司，陈志还在香港搭建了“”通道。美国官方制裁清单中的香港兴承有限公司，实际就是由陈志操控的“”：既为加密货币挖矿业务服务，也为“太子集团”高层配偶支付巨额开销，包括购买劳力士手表、名画等。

　　瑞典警方的一份文件显示，全球最大的古巴雪茄独家分销商Habanos的实际控制人也是陈志，他通过香港“协亚企业”、西班牙“Allied Cigar”、开曼群岛公司等多层股权架构，实现了对Habanos的隐秘掌控。这背后还牵扯出了另一位传奇人物：被称为“洗米华”的澳门博彩业大佬周焯华。

　　2000年，古巴方面将Habanos的50%股权出售给西班牙公司。2008年，这部分股权落入英国帝国烟草手中。

　　2020年，帝国烟草以10.4亿欧元（约90亿港元）的价格，将Habanos股权卖给了一家香港公司，而这家香港公司的董事名单中，“洗米华”周焯华旗下太阳城集团的首席财务官赵敬仁赫然在列。该交易完成后，公司董事在数月内发生密集变动，股权最终落到神秘人张顺平手中。

　　2021年11月，周焯华在澳门沦为“阶下囚”。有消息称，周焯华被捕后，雪茄生意的股权全部由陈志购入。

　　据西班牙媒体报道，Habanos公司2024年全球销售额为8.27亿美元，中国是其最大市场。2020年至今，陈志已从Habanos获得股息2.21亿欧元（约20亿港币）。返回搜狐，查看更多