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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年1月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2026年1月9日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

　　经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-002）。